Le Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance est composé d'au moins trois membres désignés pour la durée de leur mandat d'administrateur, dont une majorité de membres indépendants.
Il dispose, en relation avec le Directeur Général, de la collaboration des directions fonctionnelles de la Société et de ses filiales. Il pourra faire appel dans l'accomplissement de sa mission à tout conseil et expert extérieur qu'il jugera utile.
Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son Président, lequel a la possibilité d'organiser toute réunion supplémentaire si les circonstances le nécessitent.
Le Comité des Nominations et des Rémunérations a pour mission :
de préparer la fixation de la rémunération du Directeur Général et, le cas échéant, du ou des Directeurs Généraux délégués, et, de proposer, s'il y a lieu, les critères qualitatifs et quantitatifs de détermination de la partie variable de cette rémunération,
d'apprécier l'ensemble des autres avantages ou indemnités dont le Directeur Général et, s'il y a lieu, le ou les Directeurs Généraux délégués bénéficient,
de procéder à l'examen des projets de plans d'options de souscription ou d'achat d'actions et d'attribution gratuite d'actions au bénéfice des salariés et dirigeants afin de permettre au Conseil d'administration de fixer le nombre global et/ou individuel d'options ou d'actions attribuées ainsi que les conditions et modalités d'attribution,
d'examiner la composition du Conseil d'administration,
d'examiner les candidatures aux fonctions d'administrateurs, au regard de leur expérience de la vie des affaires, de leur compétence et de leur représentativité économique, sociale et culturelle,
d'examiner les candidatures aux fonctions de Directeur Général et, s'il y a lieu, de Directeur Général délégué,
d'obtenir communication de toutes informations utiles relatives aux modalités de recrutement, aux rémunérations et aux statuts des cadres dirigeants de la Société et de ses filiales,
de formuler toute proposition et tout avis sur les rémunérations au titre du mandat d'administrateur ou autres rémunérations et avantages des administrateurs et des censeurs,
d'apprécier la situation de chacun des administrateurs au regard des relations qu'il entretient, s'il y a lieu, avec la Société ou les sociétés du Groupe, de nature à compromettre sa liberté de jugement ou à entraîner des conflits d'intérêts potentiels avec la Société,
de mettre en œuvre l'évaluation régulière du Conseil d'administration.
Le Comité des Nominations et des Rémunérations est actuellement composé de 5 membres, désignés pour la durée de leur mandat d'administrateur, dont 60% de membres indépendants.
Télécharger la charte du Comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance
* Membre indépendant
Dominique Dudan*
Présidente du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance - Administratrice de sociétés
Victoire Boissier*
Directeur général délégué finance de Grandir/Les Petits Chaperons Rouge
Elisabeth Cunin*
Présidente du groupe Kiabi
Eric Le Gentil
Président du Conseil d'administration
