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Comité d'audit, des risques et du développement durable

Le Comité d'audit, des risques et du développement durable est composé d'au moins trois membres dont une majorité de membres indépendants désignés par le Conseil d'Administration parmi ses membres expérimentés en matière financière et de gestion.

 

Il se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son Président, lequel a la possibilité d'organiser toute réunion supplémentaire si les circonstances le nécessitent.  Ni le Président ni le Directeur Général ne peuvent être membres du Comité d'audit, des risques et du développement durable.

Le Comité d'audit, des risques et du développement durable a pour mission :

 

  • d'apporter son assistance au Conseil d'administration dans sa mission relative à l'examen et à l'arrêté des comptes annuels et semestriels,

  • d'examiner les états financiers annuels et semestriels du Groupe et les rapports y afférents avant qu'ils ne soient soumis au Conseil d'administration,

  • d'entendre les Commissaires aux comptes et recevoir communication de leurs travaux d'analyses et de leurs conclusions,

  • d'examiner et de formuler un avis sur les candidatures aux fonctions de Commissaires aux comptes de la Société et de ses filiales à l'occasion de toute nomination,

  • de s'assurer de l'indépendance des Commissaires aux comptes avec lesquels il a des contacts réguliers, d'examiner, à ce titre, l'ensemble des relations qu'ils entretiennent avec la Société et ses filiales et de formuler un avis sur les honoraires sollicités,

  • d'examiner périodiquement les procédures de contrôle interne et plus généralement les procédures d'audit, de comptabilité ou de gestion en vigueur dans la Société et dans le Groupe auprès du Directeur Général, auprès des services d'audit interne, ainsi qu'auprès des Commissaires aux comptes,

  • de se saisir de toute opération ou de tout fait ou évènement pouvant avoir un impact significatif sur la situation de la Société ou de ses filiales en termes d'engagements et/ou de risques,

  • de vérifier que la Société et ses filiales sont dotées de moyens (audit, comptable et juridique), adaptés à la prévention des risques et anomalies de gestion des affaires de la Société et de ses filiales.

 

Le Comité d'audit, des risques et du développement durable est actuellement composé de quatre membres désignés pour la durée de leur mandat d'administrateur, dont 75% de membres indépendants.

 

Télécharger la charte du Comité d'audit, des risques et du développement durable

 

* Membre indépendant

Michel Savart

Président-Directeur Général de la société Foncière Euris

Michel Savart

Président-Directeur Général de la société Foncière Euris

Diplômé de l’École Polytechnique et de l’École Nationale Supérieure des Mines de Paris, Michel Savart commence sa carrière chez Havas en 1986. Il est successivement chargé de missions à la Banque Louis Dreyfus en 1987, chargé de missions puis conseiller du directoire à la Banque Arjil (Groupe Lagardère) entre 1988 et 1994. Entre 1995 et 1999, il occupe les fonctions de Managing Director, responsable des activités de fusions et acquisitions à la Banque Dresdner Kleinwort Benson (DKB). Il rejoint le groupe Euris-Rallye en octobre 1999 en tant que directeur-conseiller du Président, responsable des investissements en private equity. Il occupe actuellement, au sein du groupe Rallye-Casino, des fonctions de conseiller du Président. Il est également, depuis août 2009, Président-Directeur Général de la société Foncière Euris.

Stéphanie Bensimon*

Présidente du Comité d'Audit, Managing Director, en charge des activités immobilières, Ardian France

Stéphanie Bensimon*

Présidente du Comité d'Audit, Managing Director, en charge des activités immobilières, Ardian France

Madame Stéphanie BENSIMON est titulaire d’un DESS en Finance - Université Paris IX Dauphine. Depuis 2016, elle est Managing Director, en charge des activités immobilières pour Ardian France. Elle bénéficie de près de 20 années d’expérience en investissement immobilier, dont cinq années chez Invesco Real Estate, où elle était en charge des investissements pour la France, la Belgique et l’Europe du Sud depuis 2011 et auparavant chez Carval Investors, filiale de Cargill Group, et chez GE Real Estate Group en investissement immobilier en Europe.

Victoire Boissier*

Directeur général délégué finance Groupe – Les petits chaperons rouges

Victoire Boissier*

Directeur général délégué finance Groupe – Les petits chaperons rouges

Diplômée de l’EM Lyon (Majeure en finances) et de l’INSEAD (International Executive Programme), Mme Victoire Boissier débute sa carrière en 1990 dans le secteur bancaire (Barclays) puis rejoint, en 1992, La Générale de Restauration en tant que Contrôleur de gestion. De 1995 à 2008, elle occupe successivement au sein de la société Yum France les fonctions d’analyste financier, directeur du planning stratégique, Senior Finance Manager et Directeur administratif et financier. Entre 2009 et 2017, Mme Victoire Boissier a occupé le poste de Vice-Président Finances au sein de la société Louvre Hôtels group et membre du Comité Exécutif. En mai 2017, Mme Victoire Boissier a été nommée Directeur général délégué finance Groupe au sein de la société Les petits chaperons rouges. En 2011, elle est approchée par l’un des actionnaires du groupe Gascogne et en a été, jusqu’en 2014, Administratrice ainsi que membre du Comité stratégique et du Comité des comptes.

Pascale Roque*

Directrice Générale Tourisme - Atream

Pascale Roque*

Directrice Générale Tourisme - Atream

Pascale Roque est diplômée de l’ESSEC. Elle a démarré sa carrière en 1985 chez Air France, groupe où elle passera 15 ans, et sera impliquée dans des sujets à enjeux opérationnels et de transformation d’organisation majeurs. En 2001, elle rejoint le groupe d’hôtellerie Accor, où elle exerce tout d’abord les fonctions de directrice des ventes internationales, puis des forces de vente et des centres d'appels du groupe. En 2006, elle est promue Directrice Générale des hôtels Formule 1 et Etap Hôtel. En 2009, elle intègre le Groupe Pierre & Vacances en tant que Directrice Générale des Résidences Pierre & Vacances et Maeva. En 2013, elle devient Directrice Générale de la chaine d’hôtels B&B Hôtels. Depuis 2016, Pascale Roque est Directrice Générale de Pierre & Vacances Tourisme, membre du Comité Exécutif du groupe.