Gouvernement d'entreprise
Le Comité est composé de cinq membres dont deux membres indépendants, deux membres représentant le Groupe Casino et le Président du Conseil d'Administration.
Le Comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son Président, lequel a la possibilité d'organiser toute réunion supplémentaire si les circonstances le nécessitent.
Ses avis sont pris à la majorité simple, étant précisé que lorsque le Comité examine une opération impliquant le Groupe Casino, les deux représentants de l'actionnaire majoritaire prennent part aux délibérations avec voix consultatives.
Le Comité des investissements a pour mission :
- d'examiner la stratégie d'investissement et de veiller à la cohérence des acquisitions et des cessions envisagées avec cette stratégie ; à ce titre, le Comité est régulièrement informé des projets d'investissements et de désinvestissements réalisés,
- d'examiner et de formuler un avis sur le budget annuel d'investissements,
- d'étudier et de formuler un avis sur les projets d'investissement ou de désinvestissement soumis à autorisation préalable du Conseil d'Administration (Une description des décisions de gestion soumises à l'autorisation préalable du Conseil d'Administration figure au paragraphe 16.4 « Limitations apportées aux pouvoirs de la direction ».),
- d'examiner toutes les renégociations (annuelles ou autres) relatives au contrat de partenariat (voir Chapitre 19 « Opérations avec des apparentes ») conclu avec Casino en matière de promotion et acquisitions, sur lesquelles il émet un avis au Conseil d'Administration,
- de procéder à toute étude ou toute mission appropriée.
Le Comité des investissements est composé de 5 membres, désignés pour la durée de leur mandat d'administrateur. La composition du Comité des investissements a été arrêtée par le Conseil d'Administration du 6 mai 2008 de la manière suivante :
- Pierre Vaquier (Président) *
- Eric Sasson*
- Pierre Féraud
- Antoine Giscard d'Estaing
- Jacques Ehrmann
* Membre indépendant
